Scam OTC crypto 50 triệu đô la.
Các KOL hàng đầu, cá voi và các quỹ đầu tư mạo hiểm — tất cả đều bị lừa.
Một chuỗi 🧵

1 / Giữa tháng 11 năm 2024 và tháng 1 năm 2025, một đề nghị OTC bất thường bắt đầu lan truyền trong các cuộc trò chuyện VC trên Telegram.
Các token hàng đầu như $APTOS, $GRT và $SEI được chào bán với mức giảm giá 50% (thời gian vesting 4–5 tháng, giao hàng mượt mà).
Các nhà đầu tư đã nhận được token của họ — đúng thời hạn.
Trò chơi này mang tính tâm lý: niềm tin được xây dựng = khối lượng tăng.

2 / Bắt đầu từ tháng 2 năm 2025, các đề nghị bùng nổ (token lớn hơn, phân bổ lớn hơn).
Các dự án như #SUI, #Near, #Axelar, và #Grass đã tham gia vào thị trường OTC — với những lời chào hàng tương tự.
Chỉ có điều lần này, có điều gì đó khác biệt.
Người mua đã chi hàng triệu… nhưng việc giao hàng thì chậm lại.
Những lý do được đưa ra: trì hoãn KYC, tắc nghẽn sàn giao dịch, các nhà phát triển đi du lịch.

3 / Đến tháng 5 năm 2025, các nhà sáng lập bắt đầu lên tiếng.
Đội ngũ cốt lõi của SUI đã công khai cảnh báo: "Không có giao dịch OTC. Nếu bạn đang mua, bạn đang bị lừa đảo."
Các nhà đồng sáng lập của MultiversX cũng đã nhắc lại cảnh báo này.
Nhưng thị trường đã phớt lờ họ — nghiện các token rẻ và thành công trong quá khứ.
FOMO đã vượt qua lý trí, ponzi vẫn tiếp tục quay.

Các giao dịch từ:
Tháng 11 '24 – Tháng 1 '25: Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.
Tháng 2 '25 – Tháng 6 '25: Sui, Near, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Graph, Celestia, LayerZero, Berachain, EGLD, Wormhole.
0
1,3 N
Nội dung trên trang này được cung cấp bởi các bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác, OKX không phải là tác giả của bài viết được trích dẫn và không tuyên bố bất kỳ bản quyền nào trong các tài liệu. Nội dung được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không thể hiện quan điểm của OKX. Nội dung này không nhằm chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào và không được coi là lời khuyên đầu tư hoặc lời chào mời mua bán tài sản kỹ thuật số. Việc sử dụng AI nhằm cung cấp nội dung tóm tắt hoặc thông tin khác, nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác hoặc không nhất quán. Vui lòng đọc bài viết trong liên kết để biết thêm chi tiết và thông tin. OKX không chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ trên trang web của bên thứ ba. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có độ rủi ro cao và có thể biến động rất lớn. Bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn.