Hướng Dẫn Yêu Cầu Thực Thi Pháp Luật Của OKX

Phát hành vào 11 thg 9, 2023

HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT TRÊN OKX

Cập nhật mới nhất: 30/4/2024

Chỉ dành cho Cơ quan Chính phủ và Cơ quan Thực thi Pháp luật:

1. GIỚI THIỆU

Theo Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ của OKX.com đang được cung cấp bởi các pháp nhân sau:

Aux Cayes FinTech Co. Ltd., công ty đăng ký tại Seychelles, dành cho tất cả người dùng đủ điều kiện truy cập và sử dụng Dịch vụ của OKX;

OKCoin Europe LTD, công ty trách nhiệm hữu hạn tại Malta, hoạt động dưới thương hiệu OKX, dành cho người dùng cư trú tại các khu vực vận hành được phê duyệt thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu;

OKCoin USA Inc., công ty thành lập tại Hoa Kỳ, dành cho người dùng là công dân Hoa Kỳ cư trú tại các khu vực pháp lý được phép;

OKX Australia Pty Ltd và OKX Australia Financial Pty Ltd, các công ty đăng ký tại Úc, dành cho người dùng cư trú tại Úc;

OKX Bahamas FinTech Company Limited, công ty đăng ký tại Bahamas, dành cho người dùng cư trú tại Mexico và đã đăng ký từ ngày 16/11/2022 đến 28/08/2023, cũng như người dùng tổ chức đã đăng ký từ ngày 29/08/2023 trở đi;

OKX Hong Kong FinTech Company Limited, công ty đăng ký tại Hồng Kông, dành cho người dùng cư trú tại Hồng Kông và đã đăng ký từ ngày 15/05/2023;

OKX Middle East FinTech FZE, công ty đăng ký tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, dành cho người dùng cư trú tại quốc gia này;

OKX Serviços Digitais Ltda., công ty đăng ký tại Brazil, dành cho người dùng cư trú tại Brazil và đã đăng ký từ ngày 15/06/2023;

OKX SG Pte. Ltd., công ty trách nhiệm hữu hạn tại Singapore, dành cho người dùng cư trú tại Singapore và đã đăng ký từ ngày 13/10/2023.

(Các pháp nhân trên được gọi chung trong tài liệu này là “OKX" hoặc “chúng tôi").

Khi phù hợp, chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu từ cán bộ thực thi pháp luật có thẩm quyền kèm theo tài liệu chứng minh thẩm quyền. Mỗi trường hợp sẽ được xem xét riêng biệt, tuân thủ Điều khoản Dịch vụ, Tuyên bố Chính sách Quyền riêng tư và các quy định pháp luật hiện hành. Tài liệu Hướng dẫn này mô tả cách các cán bộ thực thi pháp luật có thể liên hệ và làm việc với chúng tôi để yêu cầu thông tin người dùng và/hoặc yêu cầu đóng băng tài khoản OKX của người dùng.

2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT

Chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật của tất cả các khu vực pháp lý, phù hợp với Điều khoản Dịch vụ, Tuyên bố Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi cũng như các quy định pháp luật hiện hành.

Nếu bạn là cán bộ được giao nhiệm vụ thực thi pháp luật, vui lòng gửi tất cả các yêu cầu đến “OKX” (không chỉ định một pháp nhân cụ thể) và gửi đến địa chỉ email enforcement@okx.com. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi email của bạn sớm. Tuy nhiên, nếu bạn không nhận được phản hồi, vui lòng kiểm tra thư mục rác/spam trong email của bạn.

Trường hợp liên quan đến thực thi pháp luật xuyên biên giới, nếu có thể, đề nghị đính kèm các tài liệu liên quan đến hiệp định tương trợ tư pháp (MLAT) phù hợp.

3. THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

Để chúng tôi xem xét yêu cầu, cán bộ thực thi pháp luật cần:

  1. Gửi email từ địa chỉ có tên miền chính phủ chính thức và đính kèm tài liệu chứng minh thẩm quyền pháp lý, ví dụ: ảnh thẻ ngành hoặc phù hiệu;

  2. Ghi rõ nội dung yêu cầu trong tiêu đề email;

  3. Đính kèm lệnh của tòa án có giá trị pháp lý và/hoặc công văn chính thức của cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm:

    • Tên đầy đủ của cơ quan thực thi pháp luật và căn cứ pháp lý để thực hiện yêu cầu này (kèm tài liệu chứng minh);

    • Thông tin liên hệ chính thức của bạn (email và/hoặc số điện thoại);

    • Tóm tắt diễn biến vụ việc đang điều tra, bao gồm các yếu tố thực tế liên quan, nếu có thể hãy cung cấp:

      • Danh sách địa chỉ ví và mã giao dịch (TXID), bắt đầu từ giao dịch đầu tiên liên quan đến khiếu nại của nạn nhân (vui lòng nêu rõ loại token, số lượng và blockchain sử dụng), cũng như cách truy vết đến OKX;

      • Với vụ việc phức tạp, hãy cung cấp tổng giá trị liên quan (bằng token và giá trị tương đương USD), cùng bảng phân tích chi tiết;

      • Kết quả điều tra của bạn cho đến thời điểm hiện tại, bao gồm thông tin về người bị cáo buộc là kẻ lừa đảo, cũng như các tình tiết dẫn đến việc nạn nhân bị thuyết phục thực hiện Giao Dịch Đầu Tiên.

      • Thông tin người dùng OKX liên quan: họ tên, UUID, số điện thoại, địa chỉ email đăng ký và số giấy tờ tùy thân (nếu có);

  4. Những hành động hoặc thông tin cụ thể bạn yêu cầu từ phía chúng tôi.

Tất cả tài liệu gửi kèm phải bằng tiếng Anh.

Tất cả địa chỉ ví và mã giao dịch nên được cung cấp dưới dạng tài liệu Word hoặc PDF có thể sao chép.

4. YÊU CẦU BẢO MẬT

Nếu yêu cầu của bạn bao gồm việc đóng băng tài khoản OKX của khách hàng, chúng tôi sẽ không thông báo cho khách hàng rằng hành động này được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần xác nhận từ phía bạn để được phép thông báo cho khách hàng rằng tài khoản của họ bị đóng băng theo chỉ đạo của cơ quan của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin này nếu không có sự chấp thuận trước, tuy nhiên cũng xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không thể duy trì trạng thái đóng băng tài khoản trong thời gian dài nếu không có sự cho phép bằng văn bản.

Nếu bạn cho phép tiết lộ, vui lòng xác nhận thêm liệu chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ chính thức của bạn cho khách hàng bị ảnh hưởng để họ có thể liên hệ trực tiếp hỗ trợ điều tra.