Эта страница предназначена исключительно для справочных целей. Некоторые услуги и функции могут быть недоступны в вашем регионе.

Закрытие Huione Guarantee: Как крупнейший нелегальный рынок в Telegram изменил экономику даркнета

Введение: Падение Huione Guarantee

В мае 2025 года Huione Guarantee, крупнейший нелегальный рынок, действующий в Telegram, был закрыт после того, как с 2021 года через него прошло более $27 миллиардов транзакций. Это знаковое событие стало важной вехой в глобальной борьбе с онлайн-мошенничеством и финансовыми преступлениями. Однако закрытие также выявило устойчивость нелегальных сетей, поскольку продавцы и пользователи быстро мигрировали на альтернативные платформы, такие как Tudou Guarantee. В этой статье рассматриваются операции Huione Guarantee, его влияние на экономику даркнета и более широкие последствия для борьбы с глобальными финансовыми преступлениями.

Операции и бизнес-модель Huione Guarantee

Huione Guarantee работал как "гарантийный рынок", предоставляя услуги эскроу для продавцов, занимающихся нелегальными товарами и услугами. Среди них были украденные данные, инструменты для отмывания денег и даже ресурсы для торговли людьми. Модель эскроу платформы обеспечивала безопасные транзакции, способствуя доверию среди пользователей.

Эксклюзивное использование Tether (USDT)

Huione Guarantee использовал исключительно стейблкоин USDT от Tether для платежей. Этот стратегический выбор обеспечивал стабильность и анонимность, что делало его идеальным для нелегальных транзакций. Блокчейн-природа USDT позволяла Huione Guarantee обходить традиционные финансовые системы, минимизируя вмешательство и обнаружение.

Роль Telegram в содействии нелегальным рынкам

Telegram сыграл ключевую роль в обеспечении работы Huione Guarantee. Его функции зашифрованной связи и простота доступа сделали его платформой выбора для нелегальных рынков. После закрытия Huione тысячи связанных аккаунтов и каналов были заблокированы, что подчеркивает роль Telegram в содействии таким действиям. Несмотря на меры принуждения, Telegram остается центром для подобных рынков.

Закрытие и его немедленные последствия

Закрытие Huione Guarantee временно нарушило экосистему, но не привело к значительному снижению активности на рынке гарантий. Продавцы и пользователи быстро мигрировали на Tudou Guarantee, конкурирующую платформу, в которой Huione владел 30% акций. Этот стратегический шаг обеспечил непрерывность операций и минимизировал влияние закрытия.

Миграция на Tudou Guarantee

Tudou Guarantee практически сразу поглотил пользовательскую базу и объем транзакций Huione, причем приток криптовалюты соответствовал уровням до закрытия. Эта миграция подчеркивает адаптивность нелегальных сетей и их способность восстанавливаться после мер принуждения.

Расширение альтернативных рынков

Исследования Elliptic выявили более 30 активных гарантийных рынков на базе Telegram, которые расширились после закрытия Huione. Эти платформы продолжают расти, демонстрируя устойчивость экосистемы гарантийных рынков.

Результаты расследования Elliptic

Elliptic, ведущая аналитическая компания в области блокчейна, сыграла ключевую роль в раскрытии операций Huione Guarantee. Их исследования выявили участие платформы в онлайн-мошенничествах, включая "свинарник" (pig-butchering fraud), и ее зависимость от USDT для транзакций. Результаты Elliptic подчеркивают важность постоянных и скоординированных усилий для борьбы с такими рынками.

Различие между Huione Guarantee и Huione Pay

Глубокий анализ блокчейна от Elliptic выявил различие между Huione Guarantee и Huione Pay, отдельным подразделением группы Huione. Хотя Huione Pay продолжает обрабатывать большие объемы транзакций в USDT, оно работает независимо от гарантийного рынка.

Регуляторные последствия и вызовы

Закрытие Huione Guarantee подчеркнуло сложности в нарушении работы нелегальных рынков. Несмотря на то, что FinCEN обозначил группу Huione как "основной объект отмывания денег", меры принуждения оказали ограниченное влияние на общую экосистему.

Сравнение с историческими рынками даркнета

Операции и закрытие Huione Guarantee вызывают сравнения с историческими рынками даркнета, такими как Silk Road и Alphabay. Эти платформы аналогично демонстрировали устойчивость нелегальных сетей и сложность их полного искоренения.

Появление альтернативных мессенджеров

Собственные мессенджеры, такие как ChatMe и SafeW, становятся альтернативами Telegram для нелегальных рынков. Эти платформы предлагают улучшенные функции конфиденциальности, что делает их привлекательными для пользователей, стремящихся избежать обнаружения.

Более широкие последствия для глобальных финансовых преступлений

Закрытие Huione Guarantee подчеркивает необходимость скоординированных глобальных усилий для борьбы с финансовыми преступлениями. Хотя меры принуждения могут временно нарушить операции, адаптивность нелегальных сетей представляет значительные вызовы.

Роль аналитики блокчейна

Аналитические компании, такие как Elliptic, играют важную роль в отслеживании и анализе нелегальных транзакций. Их работа предоставляет ценные данные о деятельности гарантийных рынков и помогает формировать регуляторные меры.

Устойчивость нелегальных сетей

Быстрая миграция пользователей и продавцов на альтернативные платформы подчеркивает устойчивость нелегальных сетей. Эта адаптивность затрудняет достижение долгосрочного нарушения, требуя постоянных усилий со стороны регуляторов и правоохранительных органов.

Заключение: Постоянный вызов

Закрытие Huione Guarantee стало значительным шагом в борьбе с онлайн-мошенничеством и финансовыми преступлениями. Однако быстрая восстановление экосистемы гарантийных рынков подчеркивает постоянные вызовы в борьбе с такими действиями. По мере роста альтернативных платформ скоординированные глобальные усилия и передовая аналитика блокчейна будут необходимы для решения меняющегося ландшафта нелегальных рынков.

Дисклеймер
Материалы предоставлены исключительно в ознакомительных целях и могут включать информацию о продуктах, которые недоступны в вашем регионе. Они не являются инвестиционным советом или рекомендацией, предложением или приглашением к покупке, продаже или удержанию криптовалюты / цифровых активов, советом в финансовой, бухгалтерской, юридической или налоговой сфере. Криптовалютные и цифровые активы, в том числе стейблкоины, сопряжены с высокими рисками и подвержены сильным ценовым колебаниям. Тщательно оцените финансовое состояние и определите, подходит ли вам торговля и удерживание цифровых активов. По вопросам, связанным с вашими конкретными обстоятельствами, обращайтесь к специалистам в области законодательства, налогов или инвестиций. Информация, представленная на этой странице (включая рыночные и статистические данные, если таковые имеются), предназначена исключительно для ознакомления. При подготовке статьи были приняты все меры предосторожности, однако автор не несет ответственности за фактические ошибки и упущения.

© OKX, 2025. Эту статью можно копировать и распространять как полностью, так и в цитатах объемом не более 100 слов, при условии некоммерческого использования. При любом копировании или распространении всей статьи должно быть указано: «Разрешение на использование получено от владельца авторских прав на эту статью — © OKX, 2025. Цитаты должны содержать ссылку на название статьи и ее автора, например: «Название статьи, [имя автора, если указано], © OKX, 2025». Часть контента может быть создана с использованием инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Создание производных материалов и любое другое использование данной статьи не допускается.

Похожие статьи

Показать еще
trends_flux2
Альткоин
Токен в тренде

Метеоритный рост Fartcoin: от мема до гиганта рынка с оценкой $800 млн

Сколько стоит Fartcoin? Недавние ценовые движения и рыночные показатели Fartcoin Fartcoin, мем-монета, которая захватила внимание криптосообщества, недавно продемонстрировала значительные ценовые движения. Токен вырос на впечатляющие 17% за один день, достигнув $1,30 за токен. Этот рост вновь привлек интерес к монете, которая принесла примерно 1000-кратную прибыль от своей начальной рыночной капитализации в $1 млн. Однако Fartcoin остается на 49% ниже своего месячного пика в $1,55, что указывает на возможный потенциал для восстановления.
25 июн. 2025 г.
trends_flux2
Альткоин
Токен в тренде

Протокол Newton революционизирует автоматизацию Web3 с помощью ИИ, геймификации и совместимости между блокчейнами

Что такое токен Newton? Цена монеты NEWT и новости Введение в протокол Newton и его видение Протокол Newton (NEWT) — это революционная платформа автоматизации, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), разработанная для упрощения сложных операций Web3 и повышения доступности для пользователей. Интегрируя передовые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), доказательства с нулевым разглашением (ZKP) и доверенные среды выполнения (TEE), протокол Newton решает ключевые проблемы, препятствующие массовому внедрению Web3, включая безопасность, удобство использования и масштабируемость. С акцентом на геймификацию и вовлечение сообщества протокол переопределяет взаимодействие пользователей с децентрализованными экосистемами.
25 июн. 2025 г.
trends_flux2
Альткоин
Токен в тренде

Биткойн-казначейство Strategy: Смелый корпоративный шаг, меняющий правила игры в криптоиндустрии

Что такое Meme Strategy Token? Цена MSTR Coin и новости Введение: Смелая стратегия накопления биткойнов от Strategy В мире корпоративных финансов немногие компании сделали такой смелый шаг, как Strategy (ранее MicroStrategy), приняв биткойн в качестве ключевого компонента своей казначейской стратегии. С более чем 592,100 BTC , находящимися на балансе по состоянию на июнь 2025 года, Strategy закрепила за собой статус крупнейшего корпоративного держателя биткойнов в мире. Этот дерзкий подход вызвал дебаты, вдохновил подражателей и поднял вопросы о будущем корпоративного принятия биткойна.
25 июн. 2025 г.