$50M truffa OTC di criptovalute.
Top KOL, balene e VC — tutti truffati.
Un thread 🧵
1 / Tra novembre 2024 e gennaio 2025, un'offerta OTC insolita ha iniziato a circolare nelle chat VC di Telegram.
Token di alto livello come $APTOS, $GRT e $SEI sono stati offerti con sconti del 50% (vesting di 4-5 mesi, consegne fluide).
Gli investitori hanno ricevuto i loro token — proprio in tempo.
Il gioco era psicologico: fiducia guadagnata = volume scalato.
2 / A partire da febbraio 2025, le offerte sono esplose (token più grandi, allocazioni più grandi).
Progetti come #SUI, #Near, #Axelar e #Grass sono entrati nella scena OTC — con proposte simili.
Solo che questa volta, qualcosa era diverso.
Gli acquirenti stavano pagando milioni… ma le consegne rallentavano.
Le scuse si moltiplicavano: ritardi KYC, congestione degli scambi, sviluppatori in viaggio.
3 / Entro maggio 2025, i fondatori iniziarono a parlare.
Il team centrale di SUI avvertì pubblicamente: “Non ci sono affari OTC. Se stai comprando, stai venendo truffato.”
I cofondatori di MultiversX hanno ripetuto l'allerta.
Ma il mercato li ignorò — dipendente da token economici e successi passati.
Il FOMO ha sovrastato la logica, il ponzi continuava a girare.
Offerte da:
Nov '24 – Gen '25: Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.
Feb '25 – Giu '25: Sui, Near, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Graph, Celestia, LayerZero, Berachain, EGLD, Wormhole.
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